Bitfinex muss sich dem New Yorker Generalstaatsanwalt in einer Betrugsklage stellen

Patrik Eberle

Aktualisiert: 21 Aug 2019

Offenlegung

Ein New Yorker Richter entschied: Bitfinex muss mit der Betrugsklage und der drohenden Untersuchung konfrontiert werden, die im April von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen sie angestrengt wurde. Der Antrag des Unternehmens, den Fall wegen mangelnder Gerichtsbarkeit abzuweisen, wurde daher abgelehnt, berichtet Bloomberg.

Richter Joel M. Cohen sagte am Montag, dass iFinex Inc., die in Hongkong ansässige Muttergesellschaft von Bitfinex und Tether, vor Gericht gestellt wird, weil sie Tether USDT-Reserven im Wert von 900 Millionen Dollar verwendet haben soll, um einen Verlust von 850 Millionen Dollar an „gemischten Kunden- und Unternehmensfonds“ zu decken.

Gemäß der Entscheidung von Cohen wird die Generalstaatsanwaltschaft auch Zugang zu den Informationen haben, die durch eine einstweilige Verfügung blockiert werden, die iFinex im Mai gewonnen hat.

Gelöste Rechtsfragen

Das Urteil ist eine Entscheidung in einem monatelangen Rechtsstreit zwischen Bitfinex und dem „Office of the New York Attorney General“ (OAG), das das Unternehmen seit einer einstweiligen Verfügung im April nach dem New Yorker Martin Act verfolgt hat.

Nach dem Gesetz erhält der Generalstaatsanwalt „weitreichende Befugnisse“, um Gesetzesverstöße in der strengen Gerichtsbarkeit New York zu verfolgen.

Das OAG hat sich bemüht zu beweisen, dass Bitfinex „auf ihrem Rasen tätig“ war, und Anfang Juli 28 Beweise vorgelegt, wonach die Börse New Yorker Kunden zwischen 2017 und 2019 bedient hat.

Bitfinex hat Ende Juli mit einer Klage zurückgeschlagen, in der es hieß, dass die einzigen in New York ansässigen Kunden, die von der Börse bedient werden, über „ausländische Unternehmen“ getradet würden und dass die Ansprüche der OAG „irreführend“ seien.

Bitfinex gibt nicht ohne Kampf auf

Die jüngste Entscheidung bestätigt: Bitfinex wird mit einem der wohl imposantesten Rechtsgegner im Finanzbereich konfrontiert sein.

In einer Reaktion auf das Urteil beteuert die Börse im Bitfinex-Blog in jeder Hinsicht die Unschuld und hat die Klagen der Generalstaatsanwaltschaft als „wertlos“ abgewiesen.

Während wir von der Entscheidung über unseren Antrag auf Entlassung enttäuscht sind, werden wir uns weiterhin energisch gegen jede Klage der New Yorker Staatsanwaltschaft verteidigen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, diese Fragen weiter vor dem Berufungsgericht zu verfolgen.

…

Jede Behauptung, dass wir unsere Kunden über Tether (USDt), seine Unterstützung oder über die zwischen Bitfinex und Tether ausgehandelte Transaktion irregeführt haben, ist falsch. Wir setzen uns nach wie vor dafür ein, unsere Kunden, unser Unternehmen und unsere Gesellschaft vor den wertlosen Ansprüchen des Generalstaatsanwalts zu schützen.

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit USDT, dem größten an USD gebundenen Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar, könnten katastrophale Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte haben.

Weitere Maßnahmen gegen Bitfinex könnten auch den nativen Token der Börse gefährden, LEO, von dem der Generalstaatsanwalt erklärt hat, dass er ein nicht registriertes Wertpapier darstellen könnte.

Textnachweis: cryptoslate

Zuletzt aktualisiert am 21. August 2019