Mutmaßliches Krypto-Netzwerk soll über 7 Mio. Dollar gewaschen haben

Sieben Festnahmen, ein Netzwerk mit über 7 Millionen US-Dollar gewaschenem Geld und ein mutmaßlicher Anführer, gegen den eine rote Interpol-Fahndungsausschreibung vorlag: Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate und Schwedens haben nach Angaben des Innenministeriums der VAE eine grenzüberschreitende Krypto-Geldwäschebande zerschlagen. Der Bericht über den Fall wurde am 18. September 2026 veröffentlicht.

Die Ermittlungen betreffen eine in Schweden ansässige Gruppe, die nach Angaben der Behörden Kryptowährungen genutzt haben soll, um Gelder aus illegalen Aktivitäten zu verschieben. Die von den Behörden genannten Erkenntnisse beziehen sich auf Festnahmen und laufende Ermittlungsbefunde; sie stellen keine gerichtliche Feststellung der Vorwürfe dar.

Sieben Festnahmen in gemeinsamer Operation

Nach Angaben des Innenministeriums der VAE nahmen die Behörden im Rahmen einer gemeinsamen Operation insgesamt sieben Personen fest, die mit der Bande in Verbindung gebracht werden. Der mutmaßliche Anführer der in Schweden ansässigen Gruppe wurde demnach in den VAE festgenommen, nachdem er zuvor aus Schweden geflohen war. Gegen ihn lag laut den Behörden eine rote Interpol-Fahndungsausschreibung vor.

Zeitgleich nahm die schwedische Polizei sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande in Schweden fest. Die Identitäten der Festgenommenen wurden von den VAE-Behörden nicht bekannt gegeben. Nach Angaben der Ermittler bewegte und wusch die Gruppe über Kryptowährungen mehr als 7 Millionen US-Dollar.

Die Behörden brachten die Gruppe außerdem mit organisierter Kriminalität und Auftragsmorden in Verbindung. Den Angaben zufolge unterhielt die Bande Verbindungen zu einem Netzwerk von Auftragsmördern. Ob und in welchem Umfang sich diese Vorwürfe strafrechtlich bestätigen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Warum Blockchain-Spuren für die Ermittler wichtig waren

Laut den VAE-Behörden trugen die Rückverfolgung von Kryptowährungstransaktionen und die Auswertung digitaler Beweismittel dazu bei, finanzielle Verbindungen zu weiteren kriminellen Aktivitäten aufzudecken. Genannt wurden dabei organisierte Kriminalität und Auftragsmorde.

Der Informationsaustausch zwischen den VAE und Schweden war nach Darstellung der beteiligten Behörden ein zentraler Teil der Operation. Brigadegeneral Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundespolizei im Innenministerium der VAE, hob die Zusammenarbeit beider Länder hervor. Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der Internationalen Abteilung der schwedischen Polizeibehörde, dankte den VAE-Behörden nach dem Abschluss der Operation für ihre Zusammenarbeit und Unterstützung.

Der Fall zeigt nach Darstellung der Behörden, welche Bedeutung digitale Transaktionsdaten und internationale Zusammenarbeit bei Ermittlungen gegen grenzüberschreitende Finanzkriminalität haben können. Die Angaben der Ermittler beziehen sich dabei auf die Zuordnung und Analyse von Transaktionen sowie auf weitere digitale Beweismittel im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Netzwerk.

Weitere Ermittlungen bleiben offen

Die vorliegenden Informationen bestätigen die Festnahmen sowie die von den Behörden beschriebenen Ermittlungsbefunde. Sie enthalten jedoch keine Angaben zu Anklagen, Vermögenssicherungen oder weiteren Festnahmen. Auch die Identitäten der sieben festgenommenen Personen wurden von den VAE-Behörden nicht veröffentlicht.

Die Operation steht laut VAE-Behörden im Einklang mit der nationalen Strategie des Landes gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung für den Zeitraum 2024 bis 2027. Diese Strategie setzt einen Schwerpunkt auf die Prävention von Risiken durch virtuelle Vermögenswerte und auf sich rasch ausbreitende Formen der Cyberkriminalität.

Für die Einordnung des Falls bleibt entscheidend, dass die Festnahmen und die Verbindung der Gruppe zu weiteren Straftaten auf Angaben der Ermittlungsbehörden beruhen. Über den weiteren Verlauf möglicher Verfahren oder zusätzliche Ergebnisse der Ermittlungen liegen in den veröffentlichten Informationen keine Angaben vor.

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2026