Im Zusammenhang mit einem langjährigen Spionagefall haben britische Ermittler neue Verbindungen zwischen Jan Marsalek, dem einst untergetauchten Ex-Vorstand der zusammengebrochenen Wirecard AG, und russischen Nachrichtendiensten enthüllt. Laut Angaben der britischen National Crime Agency (NCA) wurde ein internationales Geldwäschenetzwerk genutzt, um mithilfe von Kryptowährungen verdeckte Operationen zu finanzieren – darunter auch ein Spionagering mit Aktivitäten im Vereinigten Königreich.
Krypto im Zentrum verdeckter Finanzströme
Die NCA erklärte, dass das nun untersuchte Netzwerk fast ein Jahr nach der Zerschlagung zweier großer russischer Geldwäscheoperationen entdeckt wurde. Eine dieser Strukturen, die unter dem Namen „Smart“ firmierte und von der russischen Geschäftsfrau Ekaterina Zhdanova betrieben wurde, diente Ermittlungen zufolge zur Unterstützung einer Gruppe von bulgarischen Staatsbürgern, die später in London wegen Spionage verurteilt wurden.
Die sechs Bulgaren hatten sich demnach an geheimdienstlichen Tätigkeiten beteiligt, darunter das Ausspähen von Journalisten und Politikern sowie mutmaßliche Planungen von Attentaten. Sie wurden in Großbritannien zu Freiheitsstrafen von jeweils bis zu zehn Jahren verurteilt.
Zhdanova befindet sich derzeit in Frankreich in Untersuchungshaft im Rahmen eines separaten Strafverfahrens. Sie soll eine Schlüsselrolle beim Transfer von Finanzmitteln gespielt haben. Die NCA geht davon aus, dass Marsalek über Zhdanovas Netzwerk Zahlungen in Höhe von bis zu 45.000 Pfund (rund 50.200 Euro) geleistet hat. Diese Summe diente offenbar der Unterstützung der kriminellen Aktivitäten der bulgarischen Gruppe. Marsalek selbst wurde in dem Spionagefall bisher jedoch nicht angeklagt.
Globale Verflechtungen zwischen Krypto und organisierter Kriminalität
Zunehmend geraten Kryptowährungen in den Fokus von Ermittlungsbehörden, wenn es um internationale Geldwäsche und organisierte Kriminalität geht. Die US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden hatten erst kürzlich Bitcoin in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt – im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Cyberbetrugsoperation mit Sitz in Kambodscha.
Ein im Vorjahr veröffentlichter Bericht bezifferte den Schaden durch ähnliche Betrugssysteme auf weltweit über 75 Milliarden US-Dollar zwischen Anfang 2020 und Februar 2024.
Nach Einschätzung der Ermittler konnten sowohl das „Smart“-Netzwerk als auch ein zweites System namens „TGR“ nahezu jede Form von kriminellen Aktivitäten finanzieren. Beide Netzwerke nutzten verstärkt den Stablecoin Tether (USDT), insbesondere wegen seines großen Liquiditätspools.
Zu den Kunden der Netzwerke zählten unter anderem das im Vereinigten Königreich sanktionierte Medienunternehmen Russia Today sowie die irische Kinahan-Verbrecherorganisation. Die NCA zufolge agierten die Systeme wie inoffizielle Clearingstellen: Bargeld wurde in einem Land eingesammelt und in digitaler Form an anderer Stelle verfügbar gemacht.
Sal Melki, stellvertretender Direktor für Wirtschaftskriminalität bei der NCA, sagte dazu: „Durch dieses Geldwäschesystem können wir nun eine direkte Verbindung zwischen lokalen Drogengeschäften, internationaler organisierter Kriminalität, geopolitischen Interessen und staatlich geförderter Aktivität ziehen.“
Zuspitzung der Sicherheitslage auf mehreren Ebenen
Laut US-Behörden soll Ekaterina Zhdanova im Jahr 2023 bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar im Auftrag eines russischen Oligarchen in die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert haben. Allein in den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete die NCA 45 Festnahmen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche und beschlagnahmte Bargeld in Höhe von 5,1 Millionen Pfund.
Melki bezeichnete die betreffenden Netzwerke als äußerst vielseitig einsetzbar: „Sie agieren auf allen Ebenen der internationalen Geldwäsche – vom Einsammeln von Bargeld aus Drogengeschäften bis hin zum Kauf von Banken und der Ermöglichung von Sanktionsverstößen.“
Unabhängig von den Finanzermittlungen sorgen zudem militärische Entwicklungen für zusätzliche Spannungen. So wurde bekannt, dass das russische Aufklärungsschiff „Yantar“ sich kürzlich britischen Hoheitsgewässern näherte und dabei mit Lasern britische Überwachungspiloten blendete. Verteidigungsminister John Healey bezeichnete das Verhalten als „gefährlich“ und kündigte an, nötigenfalls auch militärische Mittel einzusetzen, sollte das Schiff weiter nach Süden vorstoßen.
Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte, das Schiff sei bereits im November mehrere Tage in britischen Gewässern aktiv gewesen. Ziel des Hochseeschiffs ist laut Angaben aus London das Kartieren von Unterseekabeln – ein strategisch sensibler Bereich angesichts wachsender Bedrohungslagen im digitalen und maritimen Raum.
Die Verbindung von Kryptowährungen mit geopolitischen Operationen unterstreicht erneut deren Rolle als Werkzeug in internationalen Konfliktszenarien – mit wachsenden sicherheitspolitischen Implikationen für Regierungen und Ermittlungsbehörden gleichermaßen.
Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025
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