Digital Asset Exchange FalconX hat am Dienstag eine Partnerschaft mit den Paypal-gestützten TRM Labs angekündigt, um Echtzeit-Transaktionsüberwachung auf die Plattform zu bringen. Der Transaktionsüberwachungsdienst von TRM wird Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten automatisch analysieren, um potenzielle Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten auf der FalconX-Börse aufzudecken.
Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Einhaltung von Vorschriften für die nächste Generation von Krypto-Börsen von größter Bedeutung sein wird.
Die TRM-Software verfolgt die Quellen und Ziele von Geldern, um die sich ständig ändernde Landschaft von Hacks und illegalen Markttransaktionen sowie die Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen oder anderen internationalen Gesetzen zu überwachen. Der Transaktionsüberwachungsdienst von TRM bietet umfassende Unterstützung für mehr als 2.000 digitale Vermögenswerte.
„TRM ermöglicht es uns, Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen und unser Geschäft auszubauen“, so Raghu Yarlagadda, Mitbegründer und CEO von FalconX, in einer Pressemitteilung.
„Es ist umfassend, leicht zu integrieren und von Branchenführern praxiserprobt und gibt uns die Gewissheit, dass die Compliance abgedeckt ist. Unser rasantes Wachstum ist ein Beweis für die starke Grundlage für die Einhaltung von Vorschriften, die wir dank TRM von Anfang an hatten.“
Der Service von TRM ermöglicht es einem einzelnen Mitarbeiter, das Transaktionsvolumen von Millionen Dollar in einem strukturierten Echtzeit-Risikobewertungsbericht zu überwachen. TRM wird auch Marktinformationen bereitstellen, um FalconX bei der Gewinnung neuer Kunden und der Steigerung des Trading-Volumens bei bestehenden Benutzern zu unterstützen.
FalconX sammelte Anfang 2020 in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Avon Ventures und Coinbase Ventures, die von Fidelity unterstützt wurden, 17 Millionen Dollar ein. Die Börse für digitale Assets hat seit ihrer Gründung im Jahr 2018 ein Transaktionsvolumen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verarbeitet und bedient Hunderte von Nutzern, darunter viele institutionelle Kunden mit einem verwalteten Vermögen von in der Regel mehr als 10 Millionen US-Dollar.
TRM Labs wurde 2019 gegründet und wird von PayPal, Blockchain Capital, Initialized Capital und Y Combinator unterstützt.
„Wir glauben, dass ein offeneres Finanzsystem neue, innovative Lösungen für die Bekämpfung der Geldwäsche, die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) und die Einhaltung von Sanktionen erfordert“, erklärt Esteban Castaño, CEO von TRM Labs.
Und:
„Wir freuen uns, dass FalconX unsere Plattform nutzt, um die höchsten Standards für die Einhaltung der Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu etablieren und gleichzeitig die nächste Generation institutioneller Anleger mit an Bord zu nehmen“
Textnachweis: Decrypt, Alexander Behrens
Zuletzt aktualisiert am 24. Juni 2020
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