Indisches Kryptoverbot sieht beschlagnahmte Staatsgelder auf eingefrorenem Bankkonto

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Die Behörden in Indien scheinen Opfer ihrer eigenen Anti-Kryptorichtlinien geworden zu sein. Geld, das von einem verurteilten Bitcoin-Betrüger beschlagnahmt wurde, sitzt derzeit in einem eingefrorenen Bankkonto gefangen.

Die Behörden hatten ursprünglich einen lokalen Handelsplatz angeheuert, um sich um den Austausch der 1,1 Millionen Dollar in Bitcoin gegen die Indian National Rupee zu kümmern. Das von der Börse verwendete Konto wurde jedoch nach früheren Vorschriften gesperrt, so dass das Geld nicht überwiesen werden kann.

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Bitcoin Exchange Bankkonto im Rahmen des RBI-Rundschreibens gesperrt

Laut einem Bericht der Times of India wurden die mehr als 1,1 Millionen Dollar (in lokaler Währung) von der indischen Cyberkriminalitätsabteilung von der betrügerischen Anlageplattform GainBitcoin sichergestellt. Die Ermittler hatten den lokalen Krypto-Handelsplatz Koinex mit dem Anliegen beauftragt, die Bitcoin in indische Rupien umzutauschen.


Allerdings scheint das Geld nun in der Filiale in Pune der State Bank of India zu stecken. Das Bankkonto der Eigentümergesellschaft von Koinex, Discidium Internet, wurde gemäß dem im April 2018 veröffentlichten Rundschreiben gesperrt. Es untersagt Finanzinstituten, mit Kryptowährungen oder mit ihnen verbundenen Unternehmen Geschäfte zu tätigen.

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Eine Reihe von Unternehmen, darunter dasjenige, das die beschlagnahmten Gelder weiterhin hält, haben inzwischen beim Obersten Gerichtshof Petitionen wegen der Gültigkeit einer solchen Verordnung eingereicht. Das Rundschreiben bleibt jedoch weiterhin in Kraft.

In dem Bericht heißt es, dass die Polizei von Pune eine Gerichtsanweisung beantragt hat, um das Konto aufzutauen. Discidium Internet selbst forderte, dass die Regulierungsbehörden der Reserve Bank of India (RBI) die Zentralbank anweist, den Transfer von Geldern zu ermöglichen.

GainBitcoin war ein Ponzi-System, das bis etwa April 2018 betrieben wurde. Der Gründer der ebenfalls Amaze Mining und Research Limited ins Leben gerufen hat, wurde im April 2018 von der Cyberzelle der Stadt Pune City verhaftet, zusammen mit mehr als acht anderen. Es wird angenommen, dass das Schneeballsystem seine Opfer um mehr als 300 Millionen Dollar betrogen hat.

Nach den ersten Verhaftungen konnten die Behörden 244 BTC im Zusammenhang mit dem Gain Bitcoin-Betrug sicherstellen. Dank der gesetzgeberischen Bemühungen der Reserve Bank of India befinden sich diese Fonds jedoch derzeit in der Schwebe.

Das anhaltende Hin und Her zwischen den indischen Kryptowährungsbörsen im vergangenen Monat führte dazu, dass Regierungsbeamte neue Gesetze einführten, die die Verwendung sogenannter privater digitaler Währungen (Bitcoin und andere öffentliche digitale Vermögenswerte) verbieten. Es wird erwartet, dass die Regierung das Anti-Kryptogesetz im Dezember oder Januar nächsten Jahres dem Parlament vorlegt.

Textnachweis: newsbtc

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