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Ein Mann, der im Verdacht von Online-Piraterie steht, wurden fast 4,3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von Behörden in Neuseeland beschlagnahmt. Die Polizei beschlagnahmte auch weitere 700.000 Dollar an Bankguthaben.
Die Mittel wurden durch das Criminal Proceeds Recovery Act eingefroren. Es ist bei weitem die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in Neuseeland.
Behörden beschlagnahmen Online-Piraten 4,3 Millionen Dollar
Laut einem Bericht in der lokalen Publikation NZ Herald hat die Polizei rund 5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungs- und Bankeinlagen sichergestellt. Die Beschlagnahme erfolgte im Anschluss an eine US-Untersuchung wegen angeblicher Beteiligung an einer Online-Piraterie-Website.
Das internationale Zahlungsabwicklungsunternehmen PayPal hat zunächst eine Reihe von Transaktionen als verdächtig für IRS gekennzeichnet. Die Agentur verknüpfte diese mit dem Verdächtigen und teilte die Ergebnisse an die neuseeländische Asset Recovery Unit.
Die Polizei glaubt, dass die illegale Streaming-Website rund 1,28 Millionen Dollar generiert hat. Der Verdächtige habe Geld auf Bankkonten, PayPal und Stripe erhalten.
Da die Mittel aus einer Straftat – einer Urheberrechtsverletzung – stammen, sagte Keith Kay, der Leiter der Waikato Asset Recovery Unit, dass der Verdächtige sich der Geldwäsche schuldig gemacht habe. Das Gesetz verlangt, dass bei Vorliegen von „triftigen Gründen“, dass eine Person von „erheblichen kriminellen Aktivitäten“ profitiert hat, die Vermögenswerte eingefroren werden können.
„Die Einführung illegal erworbener Gelder in Neuseeland stellt Geldwäsche dar und die Polizei wird die Vermögenswerte derjenigen, die solche Aktivitäten durchführen, gründlich untersuchen und einschränken.“
Der Detective Senior fügte hinzu, dass weitere Personen untersucht würden. Er erwähnte Verdächtige in den USA, Kanada und Vietnam. Der Fall ist nicht der erste seiner Art in Neuseeland.
Der Anwalt des Verdächtigen sagt, dass sein Mandant die Vorwürfe der Geldwäsche zurückweist. Da die Einziehung von Strafgeldern jedoch auf einer zivilrechtlichen Beweislast beruht, ist die Schwelle für die Feststellung der Schuld viel niedriger als in einem Strafverfahren.
Anstatt seine Schuld „zweifelsfrei“ beweisen zu müssen, muss das Gericht entscheiden, ob es sich der Geldwäsche auf einem „Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten“ schuldig gemacht hat. Ob der Verdächtige letztendlich seinen Kryptowährungsvorrat und seine Bankguthaben aufgeben muss, hängt vom Ergebnis des bevorstehenden High Court Falles oder einem vorherigen Vergleich ab.
Textnachweis: newsbtc
Zuletzt aktualisiert am 23. November 2019
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