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Die SEC kann weiterhin Krypto-Firmen zwingen, Geld zurückzugeben, das sie über ICOs aufgebracht haben – aber es gibt Grenzen.
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die SEC die Höhe der Abschöpfung auf den Nettogewinn begrenzen muss. Zusätzlich zu den Strafen setzt die SEC die Abschöpfung regelmäßig als Mittel zur Rückzahlung von Investoren ein.
Die SEC hat Abschöpfung als Mittel eingesetzt, um gegen ICO-Promotoren vorzugehen
In einer 8:1-Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof die Fähigkeit der Sicherheits- und Börsenkommission untergraben, denjenigen, die Wertpapierbetrug begehen, Gewinne wegzunehmen. Und das Urteil könnte Auswirkungen auf Hunderte von ICO-finanzierten Krypto-Startups haben.
In ihrem Schreiben an das Gericht argumentierte Richterin Sonia Sotomayor, dass sich die Abschöpfung – das Aufgeben von unrechtmäßig erzielten Gewinnen – auf Netto- und nicht auf Bruttogewinne bezieht. Darüber hinaus befand das Gericht, dass die Agentur mehr tun müsse, um dieses Geld an geschädigte Investoren zurückzugeben.
Die SEC hat die Abschöpfung dazu benutzt, Gewinne, die durch Initial Coin Offerings (Initial Coin Offerings – ICOs) erzielt wurden, zu verfolgen. Das ist der Fall, seit in ihrem DAO-Bericht festgestellt wurde, dass DAO-Token Wertpapiere sind. Der Bericht von 2017 war ein Warnschuss für Krypto-Unternehmen, dass künftige Token-Verkäufe als Verkäufe nicht registrierter Wertpapiere angesehen werden könnten, wenn ihre Organisatoren sich nicht an das Gesetz hielten.
Ein eklatantes Beispiel: Im April 2020 verlangte die SEC die Herausgabe aller 1,8 Millionen Dollar, die Dropil über ein ICO beschafft hatte, nachdem die Firmengründer angeblich Investorengelder direkt auf ihre persönlichen Bankkonten eingezahlt hatten.
Ein weiteres Beispiel der jüngeren Vergangenheit: Schauspieler Steven Seagal erklärte sich bereit, alle 157.000 Dollar zurückzuzahlen, die er nach der Werbung für den „Bitcoiin2Gen“-Coin erhalten hatte – ohne offenzulegen, dass er dafür entschädigt wurde.
Der heutige Fall, Liu gegen die Securities and Exchange Commission, hatte nichts speziell mit Krypto zu tun. Er betraf ein Ehepaar, das von der SEC zur Zahlung von 27 Millionen Dollar in Auslagen verurteilt worden war, nachdem sie angeblich Investoren betrogen hatten. Charles Liu und Xin Wang argumentierten jedoch, dass sie nur 8 Millionen Dollar aus der Gaunerei verdient hätten.
Das Urteil könnte die Art und Weise, wie die SEC gegen mutmaßliche Betrüger und/oder Verkäufer von Scheinverkäufen vorgeht, neu orientieren. Die Abschöpfung ist als eine “gerechte” Maßnahme gedacht, die die Dinge mit den Anlegern in Ordnung bringen soll. Es ist keine Strafe.
Thomas Gorman, ehemaliger Senior Counsel in der SEC-Abteilung für die Durchsetzung, sagte, die Liu-Entscheidung werde große Auswirkungen haben:
“Da der Kongress der SEC eine spezifische Befugnis zur Verhängung einer Strafe erteilt hat, bedeutet dies, dass die Kommission in vielen Fällen eine doppelte Strafe verhängt – Abschöpfung und eine gesetzliche Strafe. Das war mehr als unfair. Liu beseitigt diese Ungerechtigkeit und gibt dem Abhilfeverfahren in SEC-Durchsetzungsfällen die dringend benötigte Ausgewogenheit und Fairness zurück”, heißt es in einer Erklärung.
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„Compound Finance General Counsel“ Jake Chervinsky glaubt jedoch, dass alles für Krypto-Startups nicht allzu viel bedeuten wird:
“Dies ist eine weitgehend prozedurale Entscheidung, die keinen großen Einfluss auf Krypto haben sollte.”
Und:
“Für die SEC war es bereits zur Gewohnheit geworden, in Zivilklagen auf Herausgabe zu drängen, und hier bestätigte der Oberste Gerichtshof ihre Autorität, dies zu tun. Dies sollte ihr Verhalten überhaupt nicht ändern.”
Die SEC stimmt, zumindest offiziell, zu, dass es sich immer noch um „business as usual“ handelt. Laut Bloomberg sagte SEC-Sprecherin Chandler Costello, dass das heutige Urteil “es uns erlaubt, die Übeltäter weiterhin ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu berauben und den rechtmäßigen Eigentümern Geld zurückzugeben, wobei wir der Anweisung des Gerichts folgen, um sicherzustellen, dass unsere Bemühungen die Prinzipien der Gerechtigkeit und Fairness verkörpern”.
Textnachweis: Decrypt, Jeff Benson
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